Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное
общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117638, г. Москва, ул. Одесская, дом 2.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739056927
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7729405872
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03255В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 29 мая 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
дата окончания приема бюллетеней для голосования – 29 июня 2023 года; почтовый адрес, по которому необходимо направить заполненные бюллетени – Российская Федерация, 117638,
г. Москва, Одесская ул., д. 2.; адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования – не используется; адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования – не используется.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): пункт не заполняется, так как форма проведения - заочное голосование.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 29 июня 2023 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 05 июня 2023 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение Годового отчета по итогам деятельности Банка за 2022 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в т.ч. отчета о финансовых результатах за 2022 год.
3) Распределение прибыли Банка по итогам деятельности за 2022 год.
4) Избрание членов Совета директоров Банка.
5) Установление размера фиксированных вознаграждений и компенсаций расходов, выплачиваемых членам Совета директоров Банка.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
7) Установление размера фиксированных вознаграждений и компенсаций расходов, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка.
8) Назначение аудиторской организации Банка на период до проведения следующего Годового Общего собрания акционеров Банка.
9) Об утверждении Изменений № 1 в Положение о Ревизионной комиссии Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество).
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Лица, участвующие в Годовом Общем собрании акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ, могут ознакомиться с информационными материалами по вопросам Повестки дня с 09.06.2023 по 28.06.2023 в будние дни с 10.00 до 17.00; в выходные и праздничные дни - по предварительной договоренности по следующим адресам и телефонам*:
- 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, Башня «В», ПАО Банк ЗЕНИТ; тел. 8(495)937-07-37 (доб. 2-137, 3-211);
- 423450, г. Альметьевск, ул. Ленина, д.77; Офис ПАО Банк ЗЕНИТ «Альметьевск/16»;
- 398050, г. Липецк, ул. Интернациональная, д.8; Офис ПАО Банк ЗЕНИТ «Липецк/48».
*О своем намерении ознакомиться с материалами собрания просьба предварительно уведомить по указанным выше телефонам.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 10103255B, 30 декабря 1999 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPCR3.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято Советом директоров 25 мая 2023 года, Протокол № 07, дата составления – 29 мая 2023 года.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда – пункт не заполняется, так как собрание проводится по решению Совета директоров.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ПАО Банк ЗЕНИТ Д.М. Романов
(подпись)
3.2. Дата “29” мая 2023г. М.П.